Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

575
14/03/2021

Rate this post

Dưới đây là một mẫu biên bản họp hội đồng quản trị. Bạn có thể chỉnh sửa theo nhu cầu cụ thể của công ty mình:

CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

Số: [SỐ BIÊN BẢN]

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: [Thời gian họp]

Địa điểm: [Địa điểm họp]

Thành phần tham dự:

Chủ tọa: [Tên Chủ tọa]

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Thư ký: [Tên Thư ký]

Các thành viên: [Danh sách các thành viên tham dự]

Nội dung cuộc họp:

[Nội dung 1]

[Nội dung 2]

[Nội dung 3]

Các quyết định được thông qua:

Quyết định 1: [Nội dung quyết định]

Quyết định 2: [Nội dung quyết định]

Quyết định 3: [Nội dung quyết định]

Các vấn đề khác:

[Các vấn đề khác được thảo luận]

Kết luận cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc vào lúc [Thời gian kết thúc].

Biên bản này được lập thành [Số bản] bản, mỗi bản gồm [Số trang] trang, có giá trị như nhau.

Chủ tọa: [Tên Chủ tọa][Chữ ký]

Thư ký: [Tên Thư ký] [Chữ ký]

Các thành viên tham dự ký tên:

[Tên thành viên 1] [Chữ ký]

[Tên thành viên 2] [Chữ ký]

[Tên thành viên 3] [Chữ ký]

Nếu bạn cần điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin cụ thể cho cuộc họp của mình, vui lòng cho tôi biết để có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.

Nội dung của biên bản họp Hội đồng quản trị?

Nội dung của biên bản họp Hội đồng quản trị thường bao gồm các phần chính sau đây:

Thông tin chung về cuộc họp:

Thời gian họp (ngày, giờ bắt đầu và kết thúc)

Địa điểm họp

Lý do tổ chức cuộc họp (ví dụ: cuộc họp thường kỳ, họp bất thường, họp để thảo luận vấn đề cụ thể nào đó)

Thành phần tham dự:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham dự (họ tên, chức vụ)

Danh sách các thành viên vắng mặt (nếu có) và lý do vắng mặt

Các khách mời hoặc chuyên gia (nếu có)

Nội dung cuộc họp:

Thảo luận về các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp. Các vấn đề này có thể bao gồm:

Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong kỳ báo cáo

Kế hoạch kinh doanh và tài chính

Đầu tư và các dự án mới

Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Các vấn đề liên quan đến nhân sự cao cấp (bổ nhiệm, miễn nhiệm, lương thưởng)

Các vấn đề pháp lý và tuân thủ

Định hướng chiến lược và các quyết định quan trọng khác

Các quyết định được thông qua:

hi rõ các quyết định đã được Hội đồng quản trị thông qua trong cuộc họp, bao gồm:

Quyết định về các kế hoạch và chính sách

Quyết định về các dự án đầu tư

Quyết định về nhân sự và các vấn đề tổ chức

Quyết định về tài chính và phân phối lợi nhuận

Ghi rõ số phiếu đồng ý, không đồng ý và phiếu trắng (nếu có)

Các vấn đề khác:

Thảo luận về các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp (nếu có)

Các đề xuất và ý kiến đóng góp của các thành viên

Kết luận cuộc họp:

Tổng kết lại những điểm chính đã thảo luận và quyết định

Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp tiếp theo (nếu có)

Chữ ký xác nhận:

Chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và Thư ký cuộc họp

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự để xác nhận biên bản họp

Dưới đây là một ví dụ chi tiết hơn về nội dung của một biên bản họp Hội đồng quản trị:

CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

Số: [SỐ BIÊN BẢN]

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin chung về cuộc họp:

Thời gian: [Ngày, giờ bắt đầu và kết thúc]

Địa điểm: [Địa điểm họp]

Lý do tổ chức: [Ví dụ: Họp thường kỳ/quý/năm hoặc họp bất thường]

Thành phần tham dự:

Chủ tọa: [Tên Chủ tọa]

Thư ký: [Tên Thư ký]

Các thành viên tham dự: [Danh sách các thành viên]

Các thành viên vắng mặt: [Danh sách các thành viên vắng mặt và lý do]

Nội dung cuộc họp:

Báo cáo hoạt động: [Tóm tắt báo cáo tình hình hoạt động của công ty]

Kế hoạch kinh doanh: [Chi tiết kế hoạch kinh doanh và tài chính]

Đầu tư và dự án mới: [Thông tin về các dự án đầu tư mới]

Báo cáo tài chính: [Tóm tắt báo cáo tài chính]

Nhân sự: [Các vấn đề liên quan đến nhân sự]

Pháp lý và tuân thủ: [Các vấn đề pháp lý cần thảo luận]

Các quyết định được thông qua:

Quyết định 1: [Chi tiết quyết định và số phiếu đồng ý, không đồng ý, phiếu trắng]

Quyết định 2: [Chi tiết quyết định và số phiếu đồng ý, không đồng ý, phiếu trắng]

Quyết định 3: [Chi tiết quyết định và số phiếu đồng ý, không đồng ý, phiếu trắng]

Các vấn đề khác:

[Các vấn đề khác được thảo luận ngoài chương trình họp]

Kết luận cuộc họp:

Tổng kết: [Tóm tắt những điểm chính đã thảo luận và quyết định]

Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp tiếp theo: [Nếu có]

Chữ ký xác nhận:

Chủ tọa

[Tên Chủ tọa]

[Chữ ký]

Thư ký

[Tên Thư ký]

[Chữ ký]

Các thành viên tham dự ký tên:

[Tên thành viên 1] [Chữ ký]

[Tên thành viên 2] [Chữ ký]

[Tên thành viên 3] [Chữ ký]

Hy vọng mẫu biên bản này sẽ hữu ích cho bạn. Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, vui lòng cho tôi biết!

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị để tăng vốn cho Công ty cổ phần

Dưới đây là mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị để tăng vốn cho Công ty cổ phần. Bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của công ty mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN [TÊN CÔNG TY]

Số: [SỐ BIÊN BẢN]

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin chung về cuộc họp:

Thời gian: [Ngày, giờ bắt đầu và kết thúc]

Địa điểm: [Địa điểm họp]

Lý do tổ chức: Họp về việc tăng vốn điều lệ của công ty

Thành phần tham dự:

Chủ tọa: [Tên Chủ tọa]

Thư ký: [Tên Thư ký]

Các thành viên tham dự: [Danh sách các thành viên]

Các thành viên vắng mặt: [Danh sách các thành viên vắng mặt và lý do]

Nội dung cuộc họp:

Báo cáo tình hình tài chính hiện tại của công ty:

Tổng quan về tình hình tài chính của công ty trong kỳ báo cáo.

Báo cáo về nhu cầu vốn và lý do cần tăng vốn điều lệ.

Đề xuất tăng vốn điều lệ:

Mức tăng vốn điều lệ đề xuất: [Số tiền tăng thêm]

Hình thức tăng vốn: [Ví dụ: Phát hành thêm cổ phần, huy động vốn từ cổ đông hiện hữu, gọi vốn từ nhà đầu tư mới, vv.]

Phương án sử dụng vốn:

Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn sau khi tăng: [Ví dụ: Mở rộng sản xuất, đầu tư vào công nghệ, phát triển thị trường, vv.]

Thảo luận và ý kiến của các thành viên:

Các ý kiến, thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị về đề xuất tăng vốn.

Phản hồi và điều chỉnh (nếu có) đối với đề xuất.

Các quyết định được thông qua:

Quyết định tăng vốn điều lệ:

Mức tăng vốn điều lệ: [Số tiền tăng thêm]

Hình thức tăng vốn: [Chi tiết hình thức]

Số phiếu đồng ý: [Số phiếu]

Số phiếu không đồng ý: [Số phiếu]

Số phiếu trắng: [Số phiếu]

Phương án sử dụng vốn:

Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn sau khi tăng: [Thông tin cụ thể]

Các vấn đề khác:

[Các vấn đề khác được thảo luận ngoài chương trình họp]

Kết luận cuộc họp:

Tổng kết lại những điểm chính đã thảo luận và quyết định.

Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp tiếp theo (nếu có).

Chữ ký xác nhận:

Chủ tọa

[Tên Chủ tọa]

[Chữ ký]

Thư ký

[Tên Thư ký]

[Chữ ký]

Các thành viên tham dự ký tên:

[Tên thành viên 1] [Chữ ký]

[Tên thành viên 2] [Chữ ký]

[Tên thành viên 3] [Chữ ký]

Nếu bạn cần điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin cụ thể cho cuộc họp của mình, vui lòng cho tôi biết để có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.

Dịch vụ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông hoặc họp hội đồng quản trị

Dưới đây là mô tả về dịch vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông hoặc họp Hội đồng quản trị, phù hợp cho các công ty cổ phần:

Dịch vụ Tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Họp Hội đồng quản trị

Giới thiệu dịch vụ:

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và họp Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên nghiệp, đảm bảo quy trình tổ chức hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Các dịch vụ chính:

Tư vấn lập kế hoạch họp:

Xác định mục tiêu, nội dung và chương trình cuộc họp.

Lên lịch và chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

Tư vấn về quy trình và thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ/HĐQT.

Chuẩn bị tài liệu và thông báo:

Soạn thảo các tài liệu cần thiết: thông báo họp, chương trình họp, biên bản họp, tài liệu báo cáo.

Gửi thông báo họp và tài liệu kèm theo đến cổ đông/thành viên HĐQT.

Tổ chức và điều phối cuộc họp:

Thuê địa điểm và trang thiết bị phục vụ cuộc họp.

Đăng ký và kiểm tra danh sách tham dự.

Điều phối cuộc họp, đảm bảo các bước diễn ra suôn sẻ và theo kế hoạch.

Quản lý thời gian và giải đáp thắc mắc của cổ đông/thành viên HĐQT.

Ghi biên bản và báo cáo:

Ghi chép biên bản cuộc họp chi tiết, chính xác.

Soạn thảo báo cáo và các văn bản cần thiết sau cuộc họp.

Phát hành biên bản và báo cáo tới cổ đông/thành viên HĐQT.

Hỗ trợ pháp lý:

Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ/HĐQT.

Kiểm tra tính hợp lệ của các quyết định và nghị quyết.

Quy trình tổ chức:

Bước 1: Tư vấn và lập kế hoạch

Tiếp nhận yêu cầu từ doanh nghiệp.

Tư vấn và lên kế hoạch chi tiết cho cuộc họp.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu và thông báo

Soạn thảo và gửi thông báo họp cùng các tài liệu cần thiết.

Bước 3: Tổ chức cuộc họp

Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị và điều phối cuộc họp.

Bước 4: Ghi biên bản và báo cáo

Ghi chép biên bản cuộc họp, soạn thảo và phát hành các báo cáo cần thiết.

Bước 5: Hỗ trợ sau cuộc họp

Tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quyết định của cuộc họp.

Lợi ích của dịch vụ:

Chuyên nghiệp và hiệu quả:

Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm đảm bảo quá trình tổ chức họp diễn ra suôn sẻ và chuyên nghiệp.

Tuân thủ pháp luật:

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của công ty.

Tiết kiệm thời gian và chi phí:

Giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tăng cường sự tham gia của cổ đông/thành viên HĐQT:

Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông/thành viên HĐQT tham gia và đóng góp ý kiến hiệu quả.

Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Thông tin liên hệ của công ty]. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho bạn!

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra như thế nào?

Cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) là một trong những hoạt động quan trọng nhất của công ty cổ phần. Dưới đây là quy trình chi tiết về cách thức diễn ra một cuộc họp HĐQT:

Chuẩn bị trước cuộc họp

Lập kế hoạch họp:

Xác định thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự của cuộc họp.

Chuẩn bị các tài liệu cần thiết như báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh, các đề xuất quyết định.

Gửi thông báo họp:

Thông báo họp phải được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT theo đúng thời gian quy định trong điều lệ công ty (thường là ít nhất 7 ngày trước cuộc họp).

Thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm, chương trình nghị sự và các tài liệu liên quan.

Diễn biến cuộc họp

Kiểm tra sự hiện diện:

Kiểm tra và ghi nhận sự hiện diện của các thành viên HĐQT.

Xác định số lượng thành viên tham dự có đạt đủ số lượng tối thiểu (quorum) để tiến hành họp theo quy định của điều lệ công ty.

Khai mạc cuộc họp:

Chủ tọa (thường là Chủ tịch HĐQT) khai mạc cuộc họp.

Thư ký cuộc họp ghi nhận biên bản họp.

Thảo luận và quyết định:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự lần lượt được đưa ra thảo luận.

Các thành viên HĐQT có quyền trình bày ý kiến, đặt câu hỏi và thảo luận.

Các đề xuất quyết định được đưa ra biểu quyết. Quyết định được thông qua khi đạt đủ số phiếu đồng ý theo quy định của điều lệ công ty (thường là quá bán).

Ghi biên bản họp:

Thư ký ghi chép lại toàn bộ nội dung thảo luận, ý kiến của các thành viên và kết quả biểu quyết.

Biên bản họp phải được lập ngay sau cuộc họp và có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

Kết thúc cuộc họp

Tổng kết cuộc họp:

Chủ tọa tổng kết lại các quyết định đã được thông qua và các nhiệm vụ cần thực hiện sau cuộc họp.

Thông báo thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp tiếp theo (nếu có).

Phát hành biên bản họp:

Biên bản họp được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT và các bên liên quan.

Lưu trữ biên bản họp theo quy định của công ty.

Thực hiện sau cuộc họp

Triển khai các quyết định:

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp HĐQT phải được triển khai thực hiện.

Ban điều hành hoặc các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện.

Theo dõi và đánh giá:

HĐQT theo dõi việc thực hiện các quyết định đã thông qua.

Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh (nếu cần) trong các cuộc họp HĐQT tiếp theo.

Lưu ý

Tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty:

Mọi quy trình và thủ tục trong cuộc họp HĐQT phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Minh bạch và công khai:

Các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc họp phải được cung cấp đầy đủ và kịp thời cho các thành viên HĐQT.

Đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quá trình thảo luận và ra quyết định.

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị mới nhất năm 2022? Biên bản họp Hội đồng quản trị gồm có những nội dung gì?

Biên bản họp Hội đồng quản trị được quy định như thế nào?

Căn cứ vào Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 (khoản 2 Điều này được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022) quy định như sau:

“Điều 158. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian, địa điểm họp;
c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.”

Như vậy biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần được quy định như trên.

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị mới nhất hiện nay?

Hiện nay, pháp luật không có quy định thống nhất về mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, doanh nghiệp khi soạn thảo biên bản họp Hội đồng quản trị cần phải đảm bảo biên bản họp có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần ….
Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng .. năm ….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty Cổ phần …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;
Ông/Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngưng hoạt động từ ngày …/…/…. đến ngày …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ……………………………………………………………………….

Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên

Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

Hội đồng quản trị quyết định: thông qua việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

(Các thành viên, thư ký ký tên và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu biên bản họp hội đồng quản trị dành cho công ty cổ phần (tại đây)

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị là tài liệu quan trọng trong quá trình quản lý và điều hành công ty. Nó ghi lại những quyết định và các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp, giúp cho các thành viên có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và phân công công việc một cách hiệu quả