Công ty ma là gì? dấu hiệu nhận biết công ty ma để tránh bị lừa đảo

286
16/04/2023

Rate this post

Công ty ma là gì? dấu hiệu nhận biết công ty ma để tránh bị lừa đảo do Gia Minh trình bày dưới đây; nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ công ty ma là gì?; các chiêu thức lừa đảo và mua bán hóa đơn hoành hành hiện nay. Từ đó gây ra hàng loạt hệ lụy xấu cho kinh tế xã hội. Vậy làm sao nhận biết công ty ma để có cách phòng tránh kịp thời?. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Gia Minh để hiểu rõ hơn quy định của pháp luật

Công ty ma là gì?

“Công ty ma” là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh, thường được sử dụng để chỉ các công ty bị giải thể hoặc phá sản, hoặc các công ty không còn hoạt động nhưng vẫn được duy trì trên giấy tờ. Trong một số trường hợp, công ty ma cũng có thể được sử dụng để mô tả các công ty hoạt động trái phép, không có địa chỉ hoặc không có hoạt động kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, nó là một thuật ngữ không chính thức và không được sử dụng trong luật pháp chính thức.

Mục đích tạo ra các công ty ma

Mục đích tạo ra các công ty ma là để thực hiện các hoạt động gian lận. Bất hợp pháp như mua bán hóa đơn. Gian luận về thuế. Chứng trừ trái pháp luật nhằm thu lợi bất chính rồi biến mất.

Có thể nói. Sự xuất hiện của các công ty ma ngày càng trở nên dễ dàng do việc đăng ký thành lập một doanh nghiệp hiện nay khá đơn giản.
Công ty ma thường được thành lập dưới hình thức công ty TNHH do loại doanh nghiệp có thủ tục thành lập đơn giản hơn so với các hình thức khác. Bên cạnh đó nó mang tính hữu hạn việc chịu trách nhiệm pháp lý trong mức vốn góp.

Một đối tượng cầm đầu có thể thành lập ra hàng chục công ty ma. Được đứng tên bởi họ hàng. Hay thậm chí cả những người xa lạ. Do đó. Khi ai đó nhờ bạn là người đứng tên trên các giấy tờ đại diện pháp luật của 1 công ty bạn nên hết sức thận trọng.

Hiện tượng các doanh nghiệp ma đang là một hồi chuông cảnh báo đến nền kinh tế. Có tác động xấu đến người lao động. Ngân sách Nhà nước và bất bình đẳng với các doanh nghiệp chân chính.

Một số ví dụ về công ty ma

Dưới đây là một vài trường hợp công ty ma được thành lập với mục đích trục lợi bất hợp pháp.

Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh: Công ty ma này được thành lập với mục đích chiếm đoạt tài sản qua Internet. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin mong muốn vay vốn nhanh chóng,. Không thế chấp. Nhóm thực hiện mua thông tin khách hàng rồi giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện chào mời. Tiếp đó. Các đối tượng yêu cầu khách hàng phải nộp trước các khoản phí như tiền bảo hiểm, tiền trả góp tháng đầu tiên, v.v, để được ngân hàng giải ngân khoản vay. Sau khi đã nhận tiền, nhóm này biến mất và cắt đứt liên lạc với khách hàng. Đây chính là những khoản lời bất chính mà công ty này thu được.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty ma nhằm mục đích bán hóa đơn và trốn thuế.
Nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy thành lập công ty ma để đầu tư. Bằng việc đưa những thông tin sai sự thật để thao túng cổ phiếu, nữ diễn viên khiến nhiều nhà đầu tư mất hàng chục triệu USD.

Các kiến thức hữu hiệu nhận biết công ty ma mới nhất

Cách nhận biết công ty ma

Như Gia Minh đã chia sẻ trong phần thông tin trước đó. Công ty ma có tác động rất nghiêm trọng đến nền kinh tế và người lao động. Bởi vậy, mỗi cá nhân cần phải cảnh giác. Nhạy bén và sáng suốt trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Dưới đây là một vài cách nhận biết công ty ma thông qua những điểm “bất thường” trong hoạt động của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm:

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định của pháp luật về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Nhận biết qua loại hình doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp TNHH và doanh nghiệp cá nhân là hình thức được nhiều đối tượng lừa đảo thực hiện. Bởi các doanh nghiệp này dễ dàng đăng ký hơn và có tính trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi góp vốn.

Kiểm tra cách đăng ký ngành nghề kinh doanh

Thông thường, các doanh nghiệp ma thường đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó phổ biến nhất là dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại, hoặc những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định hay các chứng chỉ nghề nghiệp (bất động sản, du lịch). Qua đây, các đối tượng lừa đảo có thể thuận lợi vượt qua sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
Các ngành nghề đòi hỏi tính trách nhiệm cao như: Chứng chỉ Y học, Chứng chỉ Dược phẩm, Phòng khám đa khoa, v.v, thường không được các đối tượng lừa đảo lựa chọn thành thành lập công ty.

Nhận biết qua trụ sở giao dịch

Thông qua trụ sở giao dịch của các công ty cũng là một cách làm hiệu quả giúp bạn nhận biết công ty đó có đang hoạt động hay chỉ “núp bóng” để thực hiện các hành vi trục lợi trái pháp luật.

Theo đó, các công ty ma thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại các trung tâm, văn phòng ảo, v.v nhằm dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan thẩm quyền và bỏ trốn ngay khi bị phát hiện.

Bên cạnh đó, chúng có thể thành lập ở các khu vực có điều kiện dân trí không cao, thuê trụ sở trong thời gian ngắn và đặt tại những con hẻm sâu.

Tham khảo thêm:

Hủy giấy phép hộ kinh doanh như thế nào

Hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể có cần đăng ký mã số thuế không?

Tình hình kê khai thuế

Các công ty ma thường kê khai doanh số rất lớn. Tuy nhiên, số thuế phải nộp lại rất nhỏ. Hoặc thuế giá trị gia tăng đầu ra nhỏ hơn thuế giá trị gia tăng đầu vào. Các công ty này sẽ không xin hoàn thuế để tránh kiểm tra.

Việc mở công ty ma sẽ thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Song song đó là đi kèm rủi ro pháp lý

Xem xét hoạt động kinh doanh

Thời gian hoạt động của một doanh nghiệp thường khá ngắn, bởi sau khi lừa được một số lượng nạn nhân nhất định chúng sẽ bỏ trốn và giải thể công ty.
Ngay sau đó, chúng sẽ đến một nơi mới và tiếp tục thành lập một doanh nghiệp khác với tên mới, người đại diện pháp luật mới.

Xem xét phương thức thanh toán

Các công ty ma thường thực hiện các hoạt động trái pháp luật do đó chúng rất hạn chế các tình huống liên quan đến pháp luật. Do đó, chúng thường hiếm khi sử dụng tài khoản ngân hàng, chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt.

Trong khi đó, thời gian giao dịch mua hóa đơn thường chỉ trong 5 đến 10 ngày và ủy quyền cho người ngoài thực hiện.

Lợi nhuận của công ty ma đến từ việc mua bán khống hóa đơn

Lợi nhuận rất lớn từ việc xuất khống hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp, hợp thức hóa đầu vào cho các doanh nghiệp nhập lậu tiêu thú hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Hai bên mua và bán hóa đơn sẽ thỏa thuận phân chia số tiền kiếm được từ việc trốn tránh thuế đóng cho nhà nước. Việc thành lập công ty và bán hóa đơn rất dễ dàng và rất dễ kiếm lời nên vấn đề này trở thành một vấn nạn tội phạm của xã hội.

Nội dung tư vấn về công ty ma

Công ty ma là thuật ngữ chỉ các công ty không hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ hay bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, mà chỉ tồn tại để thực hiện các hoạt động lừa đảo, trốn thuế hoặc rửa tiền. Các công ty ma thường sử dụng các lỗ hổng trong hệ thống pháp lý và thuế để hoạt động một cách trái phép.

Để tránh rơi vào tình trạng liên quan đến các công ty ma, bạn nên tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến thành lập và hoạt động doanh nghiệp. Trước khi hợp tác với một công ty, nên tìm hiểu kỹ thông tin về công ty đó bao gồm các giấy tờ pháp lý, lịch sử hoạt động và uy tín của công ty đó.

Nếu bạn nghi ngờ một công ty có thể là một công ty ma, nên liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể về việc xác định tính hợp pháp của công ty đó.

Thực trạng mở công ty ma mua bán hóa đơn tại Việt Nam hiện nay

Thời gian trước đây việc mở công công ty ma còn rất hiếm,tuy nhiên thời điểm hiện nay, hoạt động mua bán hóa đơn của công ty ma này đã phát triển theo hướng có tổ chức chuyên nghiệp. Nhiều đối tượng mở hàng chục công ty với chi phí rẻ để đăng ký xuất hóa đơn VAT. Các công ty này được đứng tên bởi những người không am hiểu về pháp luật, hoặc được thuê CMND/CCCD từ những người khác.
Lời khuyên dành cho kế toán viên khi làm việc cho các công ty ma với mục đích bất hợp pháp thì nên có các hành vi ngăn chặn dừng lại trước khi xảy ra những hậu quả không mong muốn.

Công ty ma hoạt động như thế nào

Công ty ma là một loại hình doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, chỉ tồn tại trên giấy tờ để lừa đảo hoặc trốn thuế. Các hoạt động của công ty ma thường liên quan đến việc kê khai, đăng ký giấy tờ, tài khoản ngân hàng, chứng từ với mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng, tạo ra lợi nhuận giả hoặc rửa tiền.

Các dấu hiệu để nhận biết một công ty ma bao gồm:

Không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế hoặc chỉ có hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ không đáng kể.
Thiếu thông tin, giấy tờ pháp lý cần thiết hoặc có thông tin không chính xác, sai lệch.
Địa chỉ trụ sở, địa chỉ liên hệ không chính xác hoặc không có.
Không có nhân viên, không có tài sản hoặc tài sản quá ít so với quy mô hoạt động được đăng ký.
Thời gian hoạt động ngắn ngủi hoặc không có hoạt động gì trong thực tế.
Để tránh bị lừa đảo bởi các công ty ma, bạn nên kiểm tra kỹ thông tin, giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp trước khi hợp tác hoặc giao dịch với họ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về tính chính xác, tính hợp pháp của công ty, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn, luật sư hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác định tính chính xác và tính hợp pháp của công ty đó.

Các câu hỏi thường gặp Công ty ma là gì? dấu hiệu nhận biết công ty ma để tránh bị lừa đảo

Công ty ma (hay còn gọi là công ty ma quỷ) là một loại hình doanh nghiệp không hoạt động thực sự nhưng lại được thành lập để lừa đảo người khác. Công ty ma có các đặc điểm sau:

Không có hoạt động kinh doanh: Công ty ma thường không có hoạt động kinh doanh thực sự và chỉ có giấy phép hoạt động trên giấy tờ.

Thiếu thông tin: Công ty ma thường không có địa chỉ cụ thể, số điện thoại, trang web hoặc thông tin liên lạc khác.

Chủ sở hữu ẩn danh: Công ty ma thường không có chủ sở hữu rõ ràng hoặc chủ sở hữu được giấu tên.

Tên gần giống với các công ty khác: Công ty ma thường có tên giống với các công ty khác, tạo sự nhầm lẫn cho khách hàng.

Để tránh bị lừa đảo bởi công ty ma, người tiêu dùng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như:

Kiểm tra thông tin công ty trên các cổng thông tin quốc gia: Người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin về công ty trên các cổng thông tin quốc gia như cổng thông tin doanh nghiệp, trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để xác định thông tin về tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, thông tin về chủ sở hữu, …

Kiểm tra giấy phép kinh doanh: Người tiêu dùng nên kiểm tra giấy phép kinh doanh của công ty để xác định xem có hợp lệ không.

Thận trọng khi giao dịch: Nên kiểm tra kỹ các thông tin về công ty, hợp đồng trước khi giao dịch và nên sử dụng các phương thức thanh toán an toàn để tránh mất tiền.

Tìm hiểu thêm thông tin: Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về một công ty, người tiêu dùng nên tìm hiểu thêm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy khác trước khi thực hiện giao dịch.

Công ty ma là gì? dấu hiệu nhận biết công ty ma để tránh bị lừa đảo do Gia Minh trình bày trên đây. Mong rằng đem đến hữu ích cho bạn đọc nhận biết rõ hơn các chiêu thức lừa đảo.